Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электростальская южная теплоснабжающая компания "
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 15, СТР.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145053002038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053037363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16034-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5053037363
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 года № 714-П: приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров эмитента, кворум заседания имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки заседания Совета директоров «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»: «ЗА»-единогласно, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
За принятое решение голосовали: (Щепяткова О.В., Коваль К.Л., Лихолетова В.В., Матус И.А., Поздникина И.Ю.). Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу №5 повестки заседания Совета директоров «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:
«5. Рекомендовать дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение:16.02.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.02.2024 № 1-35/2024.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
1. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16034-A. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 20.01.2015.
3. Подпись:
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ______________ ЛИХОЛЕТОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
3.2. Дата подписи: 19.02.2024 г. М.П.